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¿Qué es la "conexión panameña" en el contexto del lavado de dinero?
administration La "conexión panameña" se refiere a la vinculación de actividades de lavado de dinero con entidades o individuos en Panamá. Debido a su ubicación geográfica, infraestructura financiera y tradición de confidencialidad, Panamá ha sido identificado en ocasiones como un destino utilizado por delincuentes para el lavado de dinero. Sin embargo, es importante destacar que el gobierno panameño ha implementado medidas para fortalecer su marco legal y combatir este delito.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




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